2024 Pengarang: Ethan Spencer | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 09:07
Hampir $ 1.8 bilion telah dicuri dari Punjab National Bank, bank kedua terbesar di India. Tiga orang telah ditangkap berhubung dengan penipuan itu, bank yang diumumkan awal minggu ini. Dua pekerja bank dituduh melakukan pinjaman penipuan kepada syarikat-syarikat terikat kepada pereka misi milyuner Nirav Modi dari Firestar Diamond dan pamannya Mehul Choksi, pengerusi peruncit perhiasan Gitanjali.
Gokulnath Shetty dan Manoj Kharat adalah pekerja bank yang ditahan bersama Hemant Bhat.
Bank mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa ia mempunyai:
"… mengesan beberapa transaksi curang dan tidak sah di salah satu cawangannya di Mumbai untuk faedah beberapa pemegang akaun terpilih".
Penipuan skala besar bermula pada tahun 2011 dan berlaku di salah satu cawangan bank di Mumbai. Butir-butir penuh penipuan tidak jelas, seperti sama ada semua $ 1.8 bilion hilang atau jika sebahagian sebahagiannya digunakan untuk membayar pinjaman yang ada.
Modi dan Choski belum lagi dikenakan, tetapi mereka sedang disiasat kerana menggunakan dokumen palsu untuk menipu bank itu dari $ 1.8 bilion. Keadaan Modi kini tidak diketahui, tetapi dia mungkin bersembunyi di sebuah hotel di New York. Gadis berusia 47 tahun itu adalah pemilik 17 kedai barang kemas di seluruh India, Asia, UK dan A.S.. Perhiasannya dipakai oleh bintang Hollywood dan Bollywood, termasuk Priyanka Chopra dan Kate Winslet.
Nirav Modi mempunyai nilai bersih sebanyak $ 1.74 bilion. Dia adalah 85th orang terkaya di India.
Disyorkan:
$ 1 Bilion Fortune Slim-Fast Ditangkap Dalam Pertempuran Undang-Undang
Pengasas Billionaire Slim-Fast, S. Daniel Abraham, telah memulakan pertikaian undang-undang untuk menggulingkan bekas isterinya sebagai pemegang amanah dana amanah $ 1 bilion anaknya, mendakwa "tamak dan mementingkan diri sendiri" dan "merampas wang telanjang" telah mengakibatkan salah urus dana.
Jeff Bezos Membuat $ 18 Bilion dalam Tiga Bulan
Hanya dalam masa tiga bulan CEO Amazon, Jeff Bezos membuat $ 18 bilion. Bagaimanakah ahli perniagaan itu, yang sudah menjadi salah seorang lelaki terkaya di dunia, melakukannya?
Kajian Mendedahkan Terdapat $ 1.2 Bilion Dimuatkan ke Kad Starbucks Dan App - Lebih Daripada Beberapa Bank Ada Dalam Deposit!
Sebahagian daripada sebab ini adalah kerana kad hadiah Starbucks adalah hadiah popular yang abadi, dan banyak wang yang dimuatkan pada kad hadiah dilupakan dan tidak pernah dibelanjakan.
Tiga Billionaires, Tiga Syarikat Eksplorasi Angkasa
Tiga jutawan yang berjaya, agak eksentrik, dan tiga syarikat penerokaan ruang yang berbeza dicipta, supaya mereka dapat menjalani impian zaman kanak-kanak mereka untuk menjelajah angkasa lepas. Ia mesti menjadi seorang jutawan, bukan?
Fabolous Dapat Ditangkap Dalam Paha & Ditangkap Di New York
Sudah lama sejak rapper ditembak, kami mula tertanya-tanya apa yang ada pada mereka semua. Namun, dilaporkan bahawa Fabolous berada di hospital selepas ditembak di paha malam tadi. Berita akan datang bahawa Fabolous berada dalam keadaan yang stabil selepas seorang lelaki bersenjata yang tidak dikenali menembaknya di paha di luar garaj di New York pada awal pagi ini. Walau bagaimanapun, Fabolous dan tiga rakannya juga telah ditangkap kerana mempunyai dua senapang yang tidak be
